Das neue Geldwäsche-Gesetz (GwG), das die entsprechenden EU-Vorgaben umsetzt, ist nun rund 2 Jahre alt.
Die Anforderungen hinsichtlich der konkreten Umsetzung sind in ihrer ganzen Bandbreite aber noch nicht bei allen Unternehmen angekommen, die nach dem GwG verpflichtet sind.
Gerne werden die Bereiche Risikomanagement, Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen vernachlässigt, oder es besteht Unsicherheit, wie diese Punkte zu behandeln sind.
Die Risiken für den Unternehmer sind bei Nichtbeachtung der Regularien ähnlich hoch, wie im Bereich Datenschutz. Und auch im Bereich der Geldwäsche-Prävention sind spezielle DSGVO-Pflichten zu beachten, die häufig übersehen werden.
Der Vortrag soll konkrete Schritte und Handlungsempfehlungen aufzeigen. Dazu werden die Hintergründe des GwG beleuchtet und im Hinblick auf die praktischen Abläufe und Prozesse erläutert.
Inhalte:
- Sorgfaltspflichten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Prävention
- Umgang mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
- Wann ist ein Geldwäschebeauftragter Pflicht
- Umgang mit der Geldwäsche-Aufsicht und Straf-/Bußgeldvorschriften
- Umgang mit Verdachtsfällen
Der Vortrag wendet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Verantwortliche im Bereich Geldwäsche-Prävention, Behörden-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weitere Interessentinnen und Interessenten, die sich zu diesem Thema in Blick auf die tägliche Praxis austauschen und informieren möchten.
Referent: Andreas Sutter, u. a. Sachverständiger im Bereich Geldwäscheprävention, Unternehmensberater für Governence, Risk und Compliance, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK), Trainer, Dozent, Business-Coach, Autor.
16 Plätze stehen zur Verfügung. Der Abend ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist uns wichtig. Bis zum 26. August unter: veranstaltung@werning.com oder über das Anmeldeformular. Für Getränke und kleine Snacks sorgen wir.
++Neben dem Vortrag erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Muster-Dokumente und Hinweise zu den Abläufen.++